（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓动大会的奉告）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时鼓动大会的奉告

本公司董事会及举座董事保证本公告本色不存在职何错误纪录、误导性述说能够紧要遗漏，并对其本色的简直性、准确性和竣工性承担法律连累。

挫折本色领导： - 鼓动大会召开日历：2024年11月28日 - 本次鼓动大会接受的齐集投票系统：上海证券交往所鼓动大会齐集投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓动大会类型和届次：2024年第四次临时鼓动大会 - 鼓动大会召集东谈主：董事会 - 投票方法：本次鼓动大会所接受的表决方法是现场投票和齐集投票相纠合的方法 - 现场会议召开的日历、时辰和场所：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 齐集投票的系统、起止日历和投票时辰：上海证券交往所鼓动大会齐集投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 触及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票步伐：按照《上海证券交往所上市公司自律监管指引第1号—范例运作》等关联限定现实 - 触及公开搜集鼓动投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于赈济公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联交往决议的议案 - 2. 对于公司与交往对方签署附奏效要求的《刊行股份及支付现款购买金钱契约之补充契约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟夫妇签署附奏效要求的《功绩承诺赔偿契约》的议案 - 4. 对于本次交往决议赈济不组成紧要赈济的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联交往敷陈书（草案）（改良稿）》偏激节录的议案 - 6. 对于本次交往不组成《上市公司紧要金钱重组处理见解》第十三条限定的重组上市的议案（改良稿）

三、鼓动大会投票留隐衷项 - 本公司鼓动通过上海证券交往所鼓动大会齐集投票系统愚弄表决权的，既不错登陆交往系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 抓有多个鼓动账户的鼓动，可愚弄的表决权数目是其名下通盘鼓动账户所抓洽商类别平日股和洽商品种优先股的数目总额。 - 归拢表决权通过现场、本所齐集投票平台或其他方法类似进行表决的，以第一次投票后果为准。 - 鼓动对整个议案均表决竣事才气提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限连累公司上海分公司登记在册的公司鼓动有权出席鼓动大会，并不错以书面方法交付代理东谈主出席会议和进入表决。 - 公司董事、监事和高等处理东谈主员。 - 公司礼聘的讼师。 - 其他东谈主员。

五、会议登记方法 - 个东谈主鼓动躬行出席会议的，应抓本东谈主身份证、股票账户卡办理登记；交付代理东谈主出席会议的，代理东谈主应抓本东谈主身份证、鼓动授权交付书、鼓开赴份证及股票账户卡办理登记。 - 法东谈主鼓动的法定代表东谈主出席会议的，应抓股票账户卡、本东谈主身份证、法东谈主鼓动加盖公章的买卖牌照复印件办理登记；交付代理东谈主出席会议的，代理东谈主应抓本东谈主身份证、法东谈主鼓动的法定代表东谈主出具的授权交付书、法东谈主鼓动股票账户卡以及加盖公章的买卖牌照复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应抓融资融券联系证券公司加盖公章的买卖牌照、证券账户评释偏激向投资者出具的授权交付书办理登记；投资者为个东谈主的，还应抓本东谈主身份证，投资者为机构的，还应抓本单元加盖公章的买卖牌照、参会东谈主员身份证、单元法定代表东谈主出具的授权交付书（如法定代表东谈主交付他东谈主参会）办理登记。 - 现场会议参会阐述登记时辰：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记场所和讨论方法参见“六、其他事项之本次会议讨论方法”。 - 鼓动可接受传真或信函的方法进行登记（需提供关联证件复印件），传真或信函以登记时辰内公司收到为准，并请在传真或信函上注明讨论电话。

六、其他事项 - 本次鼓动大会现场会议会期预测半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议讨论方法： - 讨论东谈主：任顺英 - 讨论电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权交付书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权交付书 授权交付书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹交付先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时鼓动大会，并代为愚弄表决权。

交付东谈主抓平日股数： 交付东谈主抓优先股数： 交付东谈主鼓动账户号：

序号 | 非积聚投票议案称号 | 高兴 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于赈济公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联交往决议的议案 | | | | 2 | 对于公司与交往对方签署附奏效要求的《刊行股份及支付现款购买金钱契约之补充契约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟夫妇签署附奏效要求的《功绩承诺赔偿契约》的议案 | | | | 4 | 对于本次交往决议赈济不组成紧要赈济的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联交往敷陈书（草案）（改良稿）》偏激节录的议案 | | | | 6 | 对于本次交往不组成《上市公司紧要金钱重组处理见解》第十三条限定的重组上市的议案（改良稿） | | | |

交付东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： 交付东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： 交付日历： 年 月 日

备注：交付东谈主应当在交付书中“高兴”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于交付东谈主在本授权交付书中未作具体开发的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。