（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓舞大会的见知）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时鼓舞大会的见知

本公司董事会及合座董事保证本公告现实不存在职何作假纪录、误导性论说简略紧要遗漏，并对其现实的真确性、准确性和齐备性承担法律包袱。

繁难现实领导： - 鼓舞大会召开日历：2024年11月28日 - 本次鼓舞大会遴选的收罗投票系统：上海证券往还所鼓舞大会收罗投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓舞大会类型和届次：2024年第四次临时鼓舞大会 - 鼓舞大会召集东谈主：董事会 - 投票姿首：本次鼓舞大会所遴选的表决姿首是现场投票和收罗投票相集会的姿首 - 现场会议召开的日历、时刻和地方：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 收罗投票的系统、起止日历和投票时刻：上海证券往还所鼓舞大会收罗投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 触及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票方式：按照《上海证券往还所上市公司自律监管指引第1号—范例运作》等关联端正奉行 - 触及公开搜集鼓舞投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于颐养公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联往还有洽商的议案 - 2. 对于公司与往还对方签署附成效条款的《刊行股份及支付现款购买金钱条约之补充条约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟爱妻签署附成效条款的《功绩承诺赔偿条约》的议案 - 4. 对于本次往还有洽商颐养不组成紧要颐养的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联往还答覆信（草案）（更动稿）》止境节录的议案 - 6. 对于本次往还不组成《上市公司紧要金钱重组惩办主义》第十三条文矩的重组上市的议案（更动稿）

三、鼓舞大会投票看重事项 - 本公司鼓舞通过上海证券往还所鼓舞大会收罗投票系统专揽表决权的，既不错登陆往还系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 抓有多个鼓舞账户的鼓舞，可专揽的表决权数目是其名下一皆鼓舞账户所抓不异类别平庸股和不异品种优先股的数目总额。 - 消释表决权通过现场、本所收罗投票平台或其他姿首类似进行表决的，以第一次投票后果为准。 - 鼓舞对扫数议案均表决已毕才调提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司登记在册的公司鼓舞有权出席鼓舞大会，并不错以书面体式委派代理东谈主出席会议和投入表决。 - 公司董事、监事和高等惩办东谈主员。 - 公司礼聘的讼师。 - 其他东谈主员。

五、会议登记措施 - 个东谈主鼓舞躬行出席会议的，应抓本东谈主身份证、股票账户卡办理登记；委派代理东谈主出席会议的，代理东谈主应抓本东谈主身份证、鼓舞授权委派书、鼓舞身份证及股票账户卡办理登记。 - 法东谈主鼓舞的法定代表东谈主出席会议的，应抓股票账户卡、本东谈主身份证、法东谈主鼓舞加盖公章的交易派司复印件办理登记；委派代理东谈主出席会议的，代理东谈主应抓本东谈主身份证、法东谈主鼓舞的法定代表东谈主出具的授权委派书、法东谈主鼓舞股票账户卡以及加盖公章的交易派司复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应抓融资融券干系证券公司加盖公章的交易派司、证券账户证明止境向投资者出具的授权委派书办理登记；投资者为个东谈主的，还应抓本东谈主身份证，投资者为机构的，还应抓本单元加盖公章的交易派司、参会东谈主员身份证、单元法定代表东谈主出具的授权委派书（如法定代表东谈主委派他东谈主参会）办理登记。 - 现场会议参会说明登记时刻：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记地方和研究姿首参见“六、其他事项之本次会议研究姿首”。 - 鼓舞可遴选传真或信函的姿首进行登记（需提供关联证件复印件），传真或信函以登记时刻内公司收到为准，并请在传真或信函上注明研究电话。

六、其他事项 - 本次鼓舞大会现场会议会期展望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议研究姿首： - 研究东谈主：任顺英 - 研究电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权委派书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权委派书 授权委派书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹委派先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时鼓舞大会，并代为专揽表决权。

委派东谈主抓平庸股数： 委派东谈主抓优先股数： 委派东谈主鼓舞账户号：

序号 | 非积贮投票议案称号 | 快乐 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于颐养公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联往还有洽商的议案 | | | | 2 | 对于公司与往还对方签署附成效条款的《刊行股份及支付现款购买金钱条约之补充条约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟爱妻签署附成效条款的《功绩承诺赔偿条约》的议案 | | | | 4 | 对于本次往还有洽商颐养不组成紧要颐养的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联往还答覆信（草案）（更动稿）》止境节录的议案 | | | | 6 | 对于本次往还不组成《上市公司紧要金钱重组惩办主义》第十三条文矩的重组上市的议案（更动稿） | | | |

委派东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： 委派东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： 委派日历： 年 月 日

备注：委派东谈主应当在委派书中“快乐”、“反对”或“弃权”意向中选拔一个并打“√”，对于委派东谈主在本授权委派书中未作具体指导的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。