（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓动大会的见告）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时鼓动大会的见告

本公司董事会及合座董事保证本公告本色不存在职何失实记录、误导性述说大要紧要遗漏，并对其本色的果真性、准确性和完满性承担法律职守。

要紧本色教导： - 鼓动大会召开日历：2024年11月28日 - 本次鼓动大会采纳的收罗投票系统：上海证券交游所鼓动大会收罗投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓动大会类型和届次：2024年第四次临时鼓动大会 - 鼓动大会召集东谈主：董事会 - 投票相貌：本次鼓动大会所采纳的表决相貌是现场投票和收罗投票相齐集的相貌 - 现场会议召开的日历、期间和场地：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 收罗投票的系统、起止日历和投票期间：上海证券交游所鼓动大会收罗投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 触及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票武艺：按照《上海证券交游所上市公司自律监管指引第1号—秩序运作》等关联限定施行 - 触及公开搜集鼓动投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于退换公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联交游决议的议案 - 2. 对于公司与交游对方签署附见效条目的《刊行股份及支付现款购买财富左券之补充左券》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟夫人签署附见效条目的《事迹承诺抵偿左券》的议案 - 4. 对于本次交游决议退换不组成紧要退换的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联交游文牍书（草案）（纠正稿）》过甚选录的议案 - 6. 对于本次交游不组成《上市公司紧要财富重组处置目的》第十三条限定的重组上市的议案（纠正稿）

三、鼓动大会投票阻拦事项 - 本公司鼓动通过上海证券交游所鼓动大会收罗投票系统诓骗表决权的，既不错登陆交游系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 合手有多个鼓动账户的鼓动，可诓骗的表决权数目是其名下系数鼓动账户所合手相似类别浅薄股和相似品种优先股的数目总额。 - 吞并表决权通过现场、本所收罗投票平台或其他相貌肖似进行表决的，以第一次投票成果为准。 - 鼓动对系数议案均表决达成才能提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限职守公司上海分公司登记在册的公司鼓动有权出席鼓动大会，并不错以书面体式寄予代理东谈主出席会议和插足表决。 - 公司董事、监事和高等处置东谈主员。 - 公司遴聘的讼师。 - 其他东谈主员。

五、会议登记口头 - 个东谈主鼓动躬行出席会议的，应合抄本东谈主身份证、股票账户卡办理登记；寄予代理东谈主出席会议的，代理东谈主应合抄本东谈主身份证、鼓动授权寄予书、鼓启程份证及股票账户卡办理登记。 - 法东谈主鼓动的法定代表东谈主出席会议的，应合手股票账户卡、本东谈主身份证、法东谈主鼓动加盖公章的生意牌照复印件办理登记；寄予代理东谈主出席会议的，代理东谈主应合抄本东谈主身份证、法东谈主鼓动的法定代表东谈主出具的授权寄予书、法东谈主鼓动股票账户卡以及加盖公章的生意牌照复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应合手融资融券干系证券公司加盖公章的生意牌照、证券账户证明注解过甚向投资者出具的授权寄予书办理登记；投资者为个东谈主的，还应合抄本东谈主身份证，投资者为机构的，还应合抄本单元加盖公章的生意牌照、参会东谈主员身份证、单元法定代表东谈主出具的授权寄予书（如法定代表东谈主寄予他东谈主参会）办理登记。 - 现场会议参会证据登记期间：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记场地和议论相貌参见“六、其他事项之本次会议议论相貌”。 - 鼓动可采纳传真或信函的相貌进行登记（需提供关联证件复印件），传真或信函以登记期间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明议论电话。

六、其他事项 - 本次鼓动大会现场会议会期瞻望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议议论相貌： - 议论东谈主：任顺英 - 议论电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权寄予书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权寄予书 授权寄予书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹寄予先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时鼓动大会，并代为诓骗表决权。

寄予东谈主合手浅薄股数： 寄予东谈主合手优先股数： 寄予东谈主鼓动账户号：

序号 | 非积攒投票议案称呼 | 本心 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于退换公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联交游决议的议案 | | | | 2 | 对于公司与交游对方签署附见效条目的《刊行股份及支付现款购买财富左券之补充左券》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟夫人签署附见效条目的《事迹承诺抵偿左券》的议案 | | | | 4 | 对于本次交游决议退换不组成紧要退换的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联交游文牍书（草案）（纠正稿）》过甚选录的议案 | | | | 6 | 对于本次交游不组成《上市公司紧要财富重组处置目的》第十三条限定的重组上市的议案（纠正稿） | | | |

寄予东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： 寄予东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： 寄予日历： 年 月 日

备注：寄予东谈主应当在寄予书中“本心”、“反对”或“弃权”意向中遴荐一个并打“√”，对于寄予东谈主在本授权寄予书中未作具体指导的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。